PROTECCIÓN DE DATOS

  • Este servicio está prestado por Expertos en protección de datos.
  • Somos Expertos en Protección de datos Homologados por la ApCpD con el Numero de registro 2015100
  • Expertos con muchos años de expriencia y que Auditan desde pequeñas empresas a grandes multinacionales de muy diversos sectores.
  • Prestamos el servicio de Delegado de Protección de datos (DPD).
  • Realizamos las preceptivas Evaluaciones de Impacto.

Las importantes novedades que supone la nueva legislación Europea en materia de protección de datos, precisan de personas altamente cualificadas y en nuestro despacho las va a encontrar.

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COMPLIANCE PENAL

Asesoramiento jurídico de alto valor añadido para la implantación de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS ES UNA NOVEDAD MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA.

CONTENIDO DE LA REFORMA.

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 1995.
La modificación legal más relevante consistió en la abolición de nuestro ordenamiento jurídico penal del viejo aforismo romano “societas delinquere non potest”, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos.
Con ello, la reforma convierte a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho Penal susceptibles de cometer delitos, al margen de las concretas personas físicas que las integren, y de ser por ello sancionadas con auténticas penas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se modula en torno a diferentes artículos que vienen a establecer un verdadero estatuto penal – un cuasi Código Penal – de las personas jurídicas. Este estatuto abarca el ámbito subjetivo o posibles sujetos penalmente responsables, los concretos delitos que van a poder activar esta responsabilidad penal y, entre otros, el sistema de penas previstas para las personas jurídicas penalmente responsables.

Nuestro despacho dispone de personas altamente cualificadas y herramientas para un correcto cumplimiento del compliance penal.

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PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

  • Nuestro equipo de Auditores en Prevención del Blanqueo de Capitales, prestan servicio tanto de Auditoría como de implantación de la ley en empresas de cualquier tamaño.
  • Todos estan registrados en el SEPBLAC.

¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado?

Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (esto es, son “sujetos obligados”) las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿Qué supone tener la condición de sujeto obligado?

Tener que cumplir las obligaciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, recogidas en los capítulos II, III y IV, relativos a medidas de diligencia debida, obligaciones de información y procedimientos internos, respectivamente.
Entre estas obligaciones están, por ejemplo, la de comunicar al Servicio Ejecutivo las operaciones con indicios de blanqueo o financiación del terrorismo, aplicar medidas de diligencia debida en sus relaciones con los clientes, formar a sus empleados en materia de prevención de blanqueo de capitales, nombrar representante ante el Servicio Ejecutivo, etc.

¿Tienen todos los sujetos obligados las mismas obligaciones?

En general, sí, salvo las excepciones previstas en el Reglamento de la Ley 10/2010, aprobado por el Real Decreto 304/2014.
¿Son sujetos obligados las agentes de la propiedad inmobiliaria (APIS)?
Sí, en la medida en que ejercen profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.

¿Son sujetos obligados los concesionarios de automóviles?

Un concesionario de automóviles u otros medios de transporte puede ser sujeto obligado respecto a la compraventa del bien o respecto a su financiación, en el caso de que intermedie en la misma.
En cuanto a la compraventa de vehículos, será sujeto obligado cuando realice cobros o pagos en efectivo, u otros medios de pago previstos en el artículo 34.2, por importe superior a 15.000 euros*, ya sea en una o en varias operaciones en las que parezca existir algún tipo de relación.. El artículo 38 de la Ley 10/2010 determina las obligaciones – no todas – que tienen estos sujetos obligados.
* En relación con este artículo hay que tener presente que el día 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación a los pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012.
En el caso de que un concesionario intermedie en la financiación de la compraventa del automóvil que vende no es sujeto obligado, pero sí lo sería si intermedia en la concesión de préstamos o créditos para financiar operaciones distintas a las anteriores.

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MedinAbello & Asociados

MedinAbello & Asociados es, desde su fundación en 2006, un despacho en el que la apuesta por la calidad y la excelencia profesional, han supuesto los pilares sobre los que se ha forjado una firma, reconocida en todas las localizaciones en las que cuenta con sedes por su marcado compromiso con los objetivos del cliente.
Bajo la marca MedinAbello & Asociados, desarrollan su trabajo, profesionales de diferentes ramas, lo que le permite ofrecer un servicio de asesoramiento jurídico multidisciplinar, con un alto nivel de especialización. Todos los profesionales de MedinAbello & Asociados, en todas sus sedes, trabajan bajo una dirección única e integrada, con los mismos estándares de calidad. Las empresas, encuentran en MedinAbello & Asociados la respuesta necesaria.

Le guiamos para tomar la mejor decision

Si ha llegado aquí, es porque ya sabe que para que su empresa cumpla con la legislación vigente, precisa del cumplimiento de leyes dispares dependiendo de su actividad económica.
No vamos a aburrirle en este punto explicándole el detalle de los artículos de las diferentes leyes a las que está obligado a cumplir, sólo le diremos que si precisa cumplir con la ley de protección de datos y análogas, ley de prevención del blanqueo de capitales, normas de calidad y cualquier campo normativo, puede contar con nuestro despacho.
Contamos con un equipo humano altamente cualificado y comprometido con la calidad en el servicio.

Compromiso de Calidad

PRESUPUESTOS: En un plazo máximo de 24 horas recibirá el presupuesto solicitado, detallando los servicios y el importe de los mismos. El presupuesto tendrá una validez de 15 días.
TIEMPO DE RESPUESTA: Tiempo de respuesta a cualquier duda o consulta de nuestros clientes plazo maximo de 24 horas.
Todos nuestros proyectos están CERTIFICADOS por expertos en cada materia.

ASOCIADOS

Nuestros Asociados obtienen una alta rentabilidad, este perfil, está orientado a profesionales preferentemente de la rama del derecho y/o económicas, con visión de futuro, responsables, con una ética intachable y dispuestos a crecer profesionalmente.

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