Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

€ 400.00

  • Ref.: 6171

    Curso necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.

  • Duración:

    100 Horas

  • Modalidad:

    A distancia

Contenido del Curso

  • Introducción a la prevención del blanqueo de capitales. 

    Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales.
  • Normativa española. 

    ntecedentes normativos. Presentación de la Ley 10/2010. Sujetos obligados. Diligencia debida. Comunicación de operaciones sospechosas. Medios de pago. Casos especiales. Infracciones y sanciones.
  • Normativa internacional.

    Lucha internacional contra el blanqueo de capital. Comité de Basilea. Convención de Viena. Grupo Egmont. Convención de Palermo. Normativa de la UE.
  • Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

    Desde los inicios a las recomendaciones actuales. Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Métodos de prevención.

    Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas “Conozca a su cliente”. Aplicaciones sectoriales. Medidas contra la financiación del terrorismo.
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales.

    .Medidas de control interno. Examen anual por parte de un experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Sucursales y filiales en terceros países. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
  • Organismo de regulación y supervisión.

    Unidades de Inteligencia Financiera. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
    Contenido del CD: Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías, encuestas, enlaces y artículos de interés.
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