Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

€ 180.00

  • ¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

    A todas aquellas personas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en el artículo 2.

  • ¿PARA QUE CAPACITA ESTE TÍTULO?

    Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • OTRAS CARACTERISTICAS:

    – La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación.
    – El alumno se familiarizará con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y podrá atender las obligaciones establecidas por la misma.
    – Asimismo, cada capítulo consta de una introducción y un resumen, de gran utilidad en el aprendizaje y motivación del alumnado. Además, incluye recursos didácticos, que resaltan determinados conceptos o ideas importantes.
    – Al final de cada capítulo se proponen unos ejercicios de autoevaluación, para que el alumno pueda comprobar el nivel de conocimientos adquiridos y pueda afrontar con más facilidad la prueba de evaluación final.
    – El alumno dispondrá de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en un Anexo que se incluye al final del manual, para poder realizar las consultas necesarias.

CONTENIDO FORMATIVO:

  • Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. Origen de la ley. Actividades consideradas blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales.

  • Sujetos obligados. Sujetos obligados.

  • Régimen de obligaciones Medidas normales. Medidas simplificadas. Medidas reforzadas.

  • Comunicación de operaciones Comunicación por indicio. Comunicación sistemática. Declaración de entidades de crédito. Colaboración y conservación de documentos.

  • Control interno. Medidas de control interno. Órganos centralizados de prevención. Examen por experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal.

  • Casos especiales Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras. Envío de dinero. Obligación de declarar.

  • Infracciones y sanciones Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves.

  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. El servicio ejecutivo de la comisión.

  • Anexo: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  • Modalidad:

    On Line

  • Duración:

    40 Horas

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