Ref.: 6171
Curso necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.
Duración:
100 Horas
Modalidad:
A distancia
Contenido del Curso
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales.
Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales.Normativa española.
ntecedentes normativos. Presentación de la Ley 10/2010. Sujetos obligados. Diligencia debida. Comunicación de operaciones sospechosas. Medios de pago. Casos especiales. Infracciones y sanciones.Normativa internacional.
Lucha internacional contra el blanqueo de capital. Comité de Basilea. Convención de Viena. Grupo Egmont. Convención de Palermo. Normativa de la UE.Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Desde los inicios a las recomendaciones actuales. Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Métodos de prevención.
Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas “Conozca a su cliente”. Aplicaciones sectoriales. Medidas contra la financiación del terrorismo.Control interno en la prevención del blanqueo de capitales.
.Medidas de control interno. Examen anual por parte de un experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Sucursales y filiales en terceros países. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.Organismo de regulación y supervisión.
Unidades de Inteligencia Financiera. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
Contenido del CD: Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías, encuestas, enlaces y artículos de interés.
