Una agente del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, ha afirmado que el tráfico de llamadas entre el exconsejero de Solidaridad y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, y el considerado presunto cabecilla de la trama del 'caso Cooperación', Augusto César Tauroni, era "bastante [...]
Diego Torres ha vuelto a arremeter contra la infanta Cristina. Lo ha hecho en su escrito para oponerse a la petición de la acusación popular que pide al juez que le cite a declarar junto a su mujer en calidad de imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales. El exsocio del duque de [...]
Hay más de 50 detenidos | La Audiencia Nacional coordina esta operación del Cuerpo Nacional de Policía en la que colaboran agentes de Gran Bretaña y Estados Unidos El Cuerpo Nacional de Policía tiene abierta una operación a gran escala contra diversos "chiringuitos finanacieros" por una trama millonaria de blanqueo de capitales. La operación, en [...]
El registro permitió obtener información sobre las operaciones que ha realizado la empresa, como la construcción un millar de viviendas en el Poniente El Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido ha imputado a un total de 20 personas en una operación contra el blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y falsedad documental centrada [...]
La nueva reforma del Código Penal, da una nueva vuelta de tuerca a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el futuro Reglamento Europeo de Protección de Datos El Instituto de Empresa, con ocasión de la puesta en marcha de la 3 Edición del Programa Avanzado de Compliance el próximo mes de febrero, tuvo [...]
El pago permite al banco deshacerse de la acusación de ser la "institución financiera preferida" por los cárteles Un juez federal de Estados Unidos ha aprobado el acuerdo entre HSBC Holdings y los investigadores federales y estatales por el que el banco de inversión pagará una multa récord de 1.920 millones de dólares (unos 1.470 [...]
Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias por encubrir la operativa vinculada a Lanzas La Guardia Civil ha estudiado a fondo las operaciones del intermediario Juan Lanzas a través de entidades bancarias y ha concluido que existió connivencia por parte de los responsables de los bancos para que llevara a cabo el supuesto blanqueo de [...]
La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Demetrio Carceller Coll y Demetrio Carceller Arce, padre e hijo respectivamente, deberán depositar una fianza de 764,6 millones entre los dos. Es lo que ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, con el fin de que puedan [...]
El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, ha animado al uso responsable de la información con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos. El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, ha animado al uso responsable de la información con [...]
Las comunidades de propietarios están obligadas a cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), una exigencia que puede acarrear sanciones económicas de hasta 600.000 euros. Con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos, celebrada ayer, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) quiso alertar de la existencia [...]
