Hay más de 50 detenidos | La Audiencia Nacional coordina esta operación del Cuerpo Nacional de Policía en la que colaboran agentes de Gran Bretaña y Estados Unidos
El Cuerpo Nacional de Policía tiene abierta una operación a gran escala contra diversos «chiringuitos finanacieros» por una trama millonaria de blanqueo de capitales. La operación, en la que han sido detenidas más de 50 personas, se está desarrollando simultáneamente en estos momentos en Barcelona, Madrid y Málaga, aunque es la capital catalana donde se encuentra el grueso de la trama criminal económica.
Los detenidos, la mayoría de origen extranjero y radicados en Barcelona, están acusados de los delitos de apropiación indebida y de blanqueo de capitales, ya que supuestamente captaban inversiones en el exterior, principalmente de ciudadanos británicos y norteamericanos, ofreciendo importantes ganancias a través de productos bursátiles, que no existían realmente.
La operación está siendo coordinada por el juzgado de instrucción central número 3 de la Audiencia Nacional, que ha firmado autorizaciones para entradas y registros en diversos inmuebles de las citadas capitales. Los registros se están llevando a cabo en diversos despachos de abogados y de asesores fiscales, principalmente.
En el operativo policial, están participando agentes de Gran Bretaña y los Estados Unidos porque la mayoría de las víctimas afectadas por estos “chiringuitos financieros” son de esos países. La operación sigue en marcha y se prevé que los detenidos pasen a disposición de la Audiencia Nacional a partir del próximo jueves.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140225/54402542206/operacion-blanqueo-capitales-barcelona-madrid-malaga.html#ixzz2uLufTGuR
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia