¿Qué es un modelo de Compliance Penal?

  Hace tiempo publicamos el post “como afecta el código 31 bis del Código Penal”, puede leerlo en este enlace. En este post hablaremos del modelo Compliance Penal. El artículo 31 bis establece que el haber implantado eficazmente un modelo de prevención y control con anterioridad a la comisión del delito, exime o atenúa la [...]

By |2019-09-04T10:46:31+01:00septiembre 24th, 2018|COMPLIANCE|0 Comments

¿Sabe cómo le afecta el artículo 31bis del Código Penal?

El gran desconocido artículo 31 bis El artículo 31 bis del Código Penal establece que cualquier persona jurídica, incluidas las Sociedades mercantiles Estatales, pueden ser sujetos responsables. Este nuevo escenario implica que las sociedades, a través de sus legales representantes, deberán dar estricto cumplimiento a esta nueva y fundamental obligación, mediante la implementación de los [...]

By |2019-09-04T10:46:32+01:00junio 4th, 2018|COMPLIANCE, Noticias|0 Comments

De la inscripción de ficheros al registro de actividades

La obligatoriedad actual de inscribir los ficheros en la Agencia por parte de aquellos que tratan datos será sustituida a partir del 25 de mayo de 2018 por la de contar con un registro de actividades. El 25 de mayo de 2018 comenzará a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos y, en consecuencia, [...]

La autoprotección de la empresa frente a riesgos

Todavía no hay excesiva base jurisprudencial para la obtención de conclusiones firmes, pero parece meridianamente claro que, ley en mano, los órganos de administración de personas jurídicas que falten ostensiblemente a su deber de diligencia y no procedan, al menos, a realizar un análisis de los riesgos penales en que puede incurrir la entidad que [...]

By |2019-09-04T10:46:32+01:00febrero 9th, 2017|COMPLIANCE, Noticias|0 Comments