Herramienta para el registro de titularidades reales-PBC

El Colegio de Registradores presentó el pasado jueves una nueva herramienta que facilitará la lucha contra el blanqueo de capitales, el narcotráfico o el terrorismo: el Registro de Titularidades Reales. Según información de la decana del Colegio de Registradores Doña María Emilia Adán y el vicedecano Don José Miguel Tabarés, con esta herramienta informática se [...]

6 preguntas sobre la Ley de Blanqueo de Capitales

España establece determinadas categorías de personas y entidades que, por motivo de su actividad, ostentan la condición de sujetos obligados según el régimen de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo vigente (LPBC&FT). 1. ¿Qué órgano regula esta normativa? (Sepblac) Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales [...]